 Столичні податківці виявили ще один «конвертцентр», який перевів в тіньовий обіг 250 млн. гривень.
Як повідомили JeyNews в прес-службі ДПА у м. Києві, до злочинного угрупування, яке близько 2-х років надавало незаконні послуги з конвертації грошей входили 38-річний виходець з Чернігівської області – організатор та фактичний керівник «конвертаційної мережі», 28-річна киянка, яка була одночасно бухгалтером «тіньової» структури та співзасновником одного з фіктивних підприємств, помічники бухгалтера та кур’єри – загалом близько 7 осіб.
У ході проведення обшуку в офісі «центру», що розташований в Печерському районі столиці, були вилучені: печатки, прості векселі та готівка на суму близько 200 тисяч гривень, 5 мобільних телефонів, ноутбук та системний блок, які використовувались в тіньових схемах, та фінансово-господарські документи 7-ми «транзитних» підприємств.
Як з’ясували податківці, серед основних вигодонабувачів «конвертцентру» було близько 40 підприємств, які перераховували грошові кошти на рахунки «транзитних» підприємств.
Наразі слідчим відділом податкової міліції ДПА у м.Києві порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України за фактом створення (придбання) засновником та бухгалтером «центру конвертації» та невстановленими слідством особами 4-ох фіктивних підприємств.
Підраховуються збитки, завдані державі, вживаються заходи щодо встановлення власників бізнес-груп, які «обслуговувались» вказаними фіктивними та «транзитними» підприємствами.
Слідство триває. |
