Фільтри, пройшовши низку «тіньових» посередників стали «золотими».

Ще один резонансний злочин у сфері оподаткування розкрили співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у місті Києві. Цього разу обдурити державу намагалось одне київське товариство з обмеженою відповідальністю.

На перший погляд, підприємство вело легальну підприємницьку діяльність, займаючись посередництвом у торгівлі паливом. Але це було лише на перший погляд.

Як повідомили в прес-службі ДПС у м. Києві, виявилось, що директор підприємства вирішив дещо заробити на перепродажу систем для знезаражування води. Для цього у фіктивного підприємства купується звичайнісінький фільтр, «красна» ціна якому 15 гривень. Але по бухгалтерських документах це вже «високоякісний» продукт вартістю аж у 150 гривень за одиницю.

Тож, купуючи товар по завищеній ціні, бізнесмени штучно піднімали її в 5-10 разів. Для цього вони усередині самого угруповання перепродавали товар з одного підприємства іншому, потім третьому, четвертому і т.д. Вартість виробів після кожної такої операції стрімко зростала. Відповідно штучно завищувався розмір кредиту з податку на додану вартість.

Надалі такі «золоті» фільтри експортувалися, що й давало змогу шахраям вимагати у держави незаконного повернення податку на додану вартість.

Таким чином товариство незаконно заявило до відшкодування з бюджету суму податку на додану вартість у розмірі 11 мільйонів 800 тисяч гривень.

За фактом скоєння злочину проти директора підприємства порушено кримінальну справу, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, а це від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство по даній справі триває.